第一條 總則

爲更好(hǎo)地貫徹黨的民主集中制原則，規範健全領導集體的議事(shì)和決策機制，提高黨委會決策的科學(xué)性，根據《中國(guó)共産黨章程》、《關于黨内政治生活的若幹準則》等規定，制定本規則。

第二條 議事(shì)原則

（一）堅持以馬克思列甯主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習近平新時代中國(guó)特色社會主義思想爲指導，自覺維護黨的集中統一，在思想上、政治上、行動上同以習近平同志爲核心的黨中央保持高度一緻。

（二）堅持實事(shì)求是的思想路線，解放思想，求真務實，開(kāi)拓創新，嚴格按客觀規律辦事(shì)，緊密結合集團工作實際，貫徹黨的路線、方針、政策和上級的指示、決議、決定，創造性的開(kāi)展工作。

（三）堅持民主集中制原則。黨委會決定問題，必須經(jīng)過(guò)充分讨論，委員要本著(zhe)認真負責的态度，圍繞議題暢所欲言，充分發(fā)表個人意見。在此基礎上，嚴格按照少數服從多數的原則做出決定。對(duì)集體的決定，任何個人無權改變。個人或少數人如有不同意見，可以保留，可以建議下次會議複議，也可以向(xiàng)上級黨委反映，但在沒(méi)有做出新的決議之前，必須執行原來的決議，并不得公開(kāi)表示不同意見。

（四）堅持集體領導與個人分工負責相結合。凡屬政策性、全局性的重大問題以及幹部的推薦、任免與獎懲，都(dōu)必須遵循“集體領導、民主集中、個别醞釀、會議決定”的原則，由黨委會集體決定，任何人不得以書記辦公會、個别征求意見、會簽等形式做出決定。在黨委會内部，書記、副書記和委員是平等的。在集體領導中，書記負有主要責任。其他委員要增強整體、配合意識，全力支持書記的工作。所有黨委委員都(dōu)要關心全局工作，積極參與集體領導，并根據集體決定和分工，認真履行職責，切實抓好(hǎo)決定事(shì)項的落實。

第三條 議事(shì)範圍

1、黨委會研究決策以下重大事(shì)項：

（一）公司貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織重要決定的重大措施；

（二）公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設等方面(miàn)的事(shì)項；

（三）按照管理權限決定企業人員任免、獎懲，或按一定程序向(xiàng)董事(shì)會、總經(jīng)理推薦人選，對(duì)董事(shì)會或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見和建議；

（四）統戰工作和群團工作方面(miàn)的重大事(shì)項；

（五）向(xiàng)上級黨組織請示、報告的重大事(shì)項；

（六）其他應由黨委會研究決策的事(shì)項。

2、 黨委會參與決策以下重大事(shì)項：

（一）公司貫徹執行國(guó)家法律法規和上級重要決定的重大舉措；

（二）公司發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃；

（三）公司生産經(jīng)營方針；

（四）公司資産重組、産權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向(xiàng)性問題；

（五）公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、變更、解散以及内部管理機構的設置和調整，下屬企業的設立和撤銷；

（七）公司中高層經(jīng)營管理人員的考核、薪酬、管理和監督；

（八）提交職工代表大會讨論的涉及職工切身利益的重大事(shì)項；

（九）公司在特别重大安全生産、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面(miàn)采取的重要措施；

（十）向(xiàng)上級請示、報告的重大事(shì)項；

（十一）其他應由黨委會參與決策的事(shì)項。

3、《“三重一大”決策制度》規定的其他需要黨委會決策的事(shì)項。

第四條 議事(shì)程序及要求

（一）黨委會議一般每月召開(kāi)一次，如遇特殊情況可臨時決定召開(kāi)或推遲召開(kāi)。具體時間由黨委書記确定。

（二）黨委會議由書記召集并主持，書記因故不能(néng)參加會議的，可由書記委托副書記召集并主持。

（三）黨委會參加人員爲黨委書記、副書記、黨委委員，列席會議的人員由會議主持人根據工作需要指定。

（四）會議議題，原則上在征求委員意見的基礎上由書記确定，或由書記委托副書記确定。主要議題應會前通知各委員。不搞臨時動議。

（五）黨委會會議必須有三分之二以上的委員到會方能(néng)舉行。黨委委員必須按時出席黨委會議，因故不能(néng)出席會議時，應提前請假。對(duì)讨論事(shì)項的意見，可用書面(miàn)形式表達。但對(duì)需要表決的問題，書面(miàn)意見不能(néng)記入票數。

（六）黨委對(duì)拟提交董事(shì)會、經(jīng)理層決策的“三重一大”事(shì)項，按照議事(shì)規則和相關程序召開(kāi)黨委會議進(jìn)行研究讨論。黨委重點把好(hǎo)政治關、政策關、程序關，主要從是否符合黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規，是否符合科學(xué)、民主的決策程序，是否符合企業發(fā)展規律，是否符合廣大職工群衆的根本利益等方面(miàn)提出前置研究意見。黨委對(duì)前置研究讨論的重大經(jīng)營管理事(shì)項研究提出明确不同意的審議意見，該事(shì)項不提交董事(shì)會決定。

（七）黨委會議堅持民主集中制原則。黨委會議作出決定時，應當經(jīng)過(guò)充分的醞釀讨論。對(duì)重大事(shì)項表決時必須半數以上的委員同意,方能(néng)有效。對(duì)重大問題事(shì)前先征求非黨委領導的意見；有不同意見或意見分歧較大的問題,一般應暫緩作出決定，待進(jìn)一步調查研究和交換意見後(hòu)再行決定。會議決定多個事(shì)項時，應逐項表決。

（八）對(duì)黨委會議決定的事(shì)項，由黨群工作部通知因故未能(néng)出席會議的委員及相關部門和下屬子公司。各有關部門和單位要堅決執行，抓緊辦理，并將(jiāng)貫徹執行情況及時上報。黨委成(chéng)員按照分工負責有關決定事(shì)項的組織實施和檢查落實，并將(jiāng)辦理情況及時向(xiàng)黨委反饋。

（九）黨群工作部負責黨委會會議記錄。記錄應包括時間、地點、出席人和列席人員、會議主持人、會議議題、出席會議人的意見、作出的決定等。根據黨委會議精神和讨論決定事(shì)項形成(chéng)《黨委會議紀要》，經(jīng)副書記審閱，報黨委書記簽發(fā)後(hòu)，根據需要上報、下發(fā)和存檔。

（十）黨委會議研究的内容，未經(jīng)批準傳達或公布的，與會人員應做好(hǎo)保密工作，不得將(jiāng)涉密的會議情況向(xiàng)外洩露。參加黨委會議人員作的個人筆記,應妥善保管，不得洩密。工作調動時應交保密室統一保管或處理。

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2021年9月29日