第一條  總則

爲進(jìn)一步規範本公司監事(shì)會的議事(shì)方式和表決程序，促使監事(shì)和監事(shì)會有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，制訂本規則。

第二條  适用範圍

監事(shì)會是公司的監督機構，依照有關法律法規和公司章程設立，對(duì)董事(shì)會、經(jīng)理層成(chéng)員的履職行爲進(jìn)行監督。

第三條  監事(shì)會辦公室

監事(shì)會設監事(shì)會辦公室，處理監事(shì)會日常事(shì)務。監事(shì)會主席兼任監事(shì)會辦公室負責人，保管監事(shì)會印章，監事(shì)會主席可以指定其他人員協助其處理監事(shì)會日常事(shì)務。

第四條  監事(shì)會定期會議和臨時會議

監事(shì)會會議分爲定期會議和臨時會議。

監事(shì)會定期會議應當每年至少召開(kāi)兩(liǎng)次。出現下列情況之一的，監事(shì)會應當在十日内召開(kāi)臨時會議：

（一）任何監事(shì)提議召開(kāi)時；

（二）股東大會、董事(shì)會會議通過(guò)了違反法律、法規、規章、監管部門的各種(zhǒng)規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時；

（三）董事(shì)和高級管理人員的不當行爲可能(néng)給公司造成(chéng)重大損害或者在市場中造成(chéng)惡劣影響時；

（四）公司、董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員被(bèi)股東提起(qǐ)訴訟時；

（五）《公司章程》規定的其他情形。

第五條  定期會議的提案

在發(fā)出召開(kāi)監事(shì)會定期會議的通知之前，監事(shì)會辦公室應當向(xiàng)全監事(shì)征集會議提案，并至少用兩(liǎng)天的時間向(xiàng)公司全體員工征求意見．在征集提案和征求意見時，監事(shì)會辦公室應當說明監事(shì)會重在對(duì)可規範運作和董事(shì)、高級管理人員職務行爲的監督而非公司經(jīng)營管理的決策。

第六條  臨時會議的提議程序

監事(shì)提議召開(kāi)監事(shì)會臨時會議的，應當通過(guò)監事(shì)會辦公室或者直向(xiàng)監事(shì)會主席提交經(jīng)提議監事(shì)簽字的書面(miàn)提議。書面(miàn)提議中應當載明下列事(shì)項：

（－）提議監事(shì)的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事(shì)由；

（三）提議會議召開(kāi)的時間或者時限、地點和方式；

（四）明确和具體的提案； 

（五）提議監事(shì)的聯系方式和提議日期等。在監事(shì)會辦公室或監事(shì)會主席收到監事(shì)的書面(miàn)提議後(hòu)三日内，監事(shì)會辦公室應發(fā)出召開(kāi)監事(shì)會臨時會議的通知。

第七條 會議的召集和主持

監事(shì)會會議由監事(shì)會主席召集和主持；監事(shì)會主席不能(néng)履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事(shì)共同推舉一名監事(shì)召集和主持。

第八條 會議通知

召開(kāi)監事(shì)會定期會議和臨時會議，監事(shì)會辦公室應當分别提前十日將(jiāng)蓋有監事(shì)會印章的書面(miàn)會議通知，通過(guò)直接送達、傳真電子郵件或者其他方式，提交全體監事(shì)。非直接送達的，還(hái)應當通過(guò)電話進(jìn)行确認并做相應記錄。

情況緊急，需要盡快召開(kāi)監事(shì)會臨時會議的，可以随時通過(guò)口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。

第九條  會議通知的内容

書面(miàn)會議通知應當至少包括以下内容：

（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；

（二）事(shì)由及議題；

（三）發(fā)出通知的日期；

（四）聯系人和聯系方式。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（ニ）項内容，以及情況緊要盡快召開(kāi)監事(shì)會臨時會議的說明。

第十條  會議召開(kāi)方式

監事(shì)會會議應當以現場方式召開(kāi)緊急情況下，監事(shì)會會議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監事(shì)會召集人（會議主持人）應當向(xiàng)與會監事(shì)說明具體的緊急情況，在通訊表決時，監事(shì)應當將(jiāng)其對(duì)審議事(shì)項的書面(miàn)意見和投票意向(xiàng)在簽字确認後(hòu)傳真至監事(shì)會辦公室。監事(shì)不應當隻寫明投票意見而不表達其書面(miàn)意見或者投票理由。

第十一條  會議的召開(kāi)

監事(shì)會會議應當由全體監事(shì)參加；監事(shì)若不能(néng)參加會議，應當向(xiàng)會議召集人請假并委托其他監事(shì)行使表決權。監事(shì)會決議必須經(jīng)全體監事(shì)過(guò)半數同意方爲有效。監事(shì)連續兩(liǎng)次未能(néng)親自出席，也不書面(miàn)委托其他監事(shì)出席監事(shì)會會議，視爲不能(néng)履行職責，監事(shì)會應當建議出資人或職工代表大會予以撤換。監事(shì)會主席召集和主持監事(shì)會會議；監事(shì)會主席不能(néng)履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事(shì)共同推舉一名監事(shì)召集和主持監事(shì)會會議。

第十二條  會議審議程序

會議主持人應當逐一提請與會監事(shì)對(duì)各項提案發(fā)表明确的意見。會議主持人應當根據監事(shì)的提議，要求董事(shì)、高級管理人員、公司其員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。

第十三條  會議表決

監事(shì)會會議的表決實行一人一票，以記名和書面(miàn)方式進(jìn)行。監事(shì)的表決意向(xiàng)分爲同意、反對(duì)和棄權。與會監事(shì)應當從上述意向(xiàng)中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩(liǎng)個以上意向(xiàng)的，會議主持人應當要求該監事(shì)重新選擇，拒不選擇的，視爲棄權；中途離開(kāi)會場不而未做選擇的，視爲棄權。

監事(shì)會形成(chéng)決議應當經(jīng)半數以上監事(shì)通過(guò)。

第十四條  會議記錄

監事(shì)會辦公室工作人員應當對(duì)現場會議傲好(hǎo)記錄。會議記錄應當包括以下内容：

（－）會議屆次和召開(kāi)的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）會議出席情況；

（五）關于會議程序和召開(kāi)情況的說明；

（六）會議審議的提案、每位監事(shì)對(duì)有關事(shì)項的發(fā)言要點和主要意見，對(duì)提案的表決意向(xiàng)；

（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對(duì)、棄權票數）；

（八）與會監事(shì)認爲應當記載的其他事(shì)項。對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監事(shì)會議，監事(shì)會辦公室應當參照上述規定，整理會議記錄。

第十五條  監事(shì)簽字

與會監事(shì)應當對(duì)會議記錄和決議進(jìn)行簽字确認。監事(shì)對(duì)會議記錄或者決議有不同意見的，可以在簽字時作出有書面(miàn)說明。

第十六條  決議的執行

監事(shì)應當督促有關人員落實監事(shì)會決議。監事(shì)會主席應當在以後(hòu)的監事(shì)會會議上通報已經(jīng)形成(chéng)的決議的執行情況。

第十七條  會議檔案的保存

監事(shì)會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、表決、經(jīng)與會監事(shì)簽字确認的會議記錄，會議紀要、決議等，由監事(shì)會辦公室代爲保管。監事(shì)會會議資料的保存期限爲十年。

第十八條    附則

在本規則中，“以上”包括本數。本規則由監事(shì)會制訂報出資人批準後(hòu)生效，修改時亦同。

本規則由監事(shì)會解釋。

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2021年9月29日